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        幣牛牛 資訊 倒閉的比特幣交易所(2017年關閉的比特幣交易所)

        倒閉的比特幣交易所(2017年關閉的比特幣交易所)

        一個基于區塊鏈的社會化試驗品——比特幣,全球發展10年以后,成了華爾街、硅谷大佬煽動散戶投機的一幕大戲。一個原本去中心化的試驗,卻演變成了一場中心化交易所內瘋狂的投機。這樣的交易所,缺乏監管,道德風險、技術風險、操作風險甚至違法欺詐,充斥其中。

        來一盆冷水,伴隨比特幣發展10年的,各位看官,來看看中心化交易所的破產往事。

        The Bitcoin Market

        成立于2010年2月6日,Bitcointalk用戶dwdollar建立的全球第一個比特幣交易所。 當年6月,因

        Paypal使用中的存在騙局,之后市場迅速萎靡不振,隨后關閉。

        MtGox

        最著名也是最臭名昭著的交易所,總部位于東京。該交易所由Jed McCaleb為交易撲克牌而建造于2010年7月,并于2011年3月6日出售給MarkKarpelès交易比特幣等虛擬貨幣。 在最高峰時期,該交易所處理全球約70%的比特幣交易。2014年2月,其官方宣布丟失850,000枚比特幣,公司暫停了交易,關閉網站并申請了破產保護。這筆臭名昭著的丟失,當時價值超過4.5億美元(今天超350億美元)。 其首席執行官馬克·卡佩雷斯(MarkKarpelès)為此被日本警方逮捕了兩次。 2019年3月,他被Toyko法院判處30個月監禁,但被判緩刑四年。 MtGox傳奇的清算一直持續到今天,到2020年8月,其余大部分資金仍未分配。

        BTC-e

        俄羅斯人亞歷山大溫尼克(Alexander Vinnik)和亞歷山德比柳琴科(Aleksandr Bilyuchenko)創立于2011年7月。在2015年,該交易所處理全球大約3%的比特幣交易量。 直到2017年7月25日,亞歷山大溫尼克在希臘北部一個避暑勝地度假時被捕。2020年12月7日 因洗錢被判處5年監禁。

        Tradehill

        成立于2011年6月8日,曾經是僅次于MtGox的第二大交易所。 2012年2月13日,該交易所以監管問題、10萬美元的損失、付款處理方式糾紛為由,宣布關閉。

        Bitcoin-Central

        總部位于巴黎,2010年12月29日成立。這是第一家在歐洲法規內運作并保證其用戶法定存款的交易所。 由于缺乏用戶,該交易所苦苦掙扎了幾年之后才關閉。

        Bitcoinica

        該網站于2011年9月8日在新西蘭推出,并于2012年3月1日遭受了重大財務損失,當時該交易所網絡主機發生了內部安全漏洞,存儲比特幣的錢包被攻破。攻擊者竊取了超過43,000枚比特幣。 運營商提供了一份聲明,表明儲備金足以彌補損失,但2012年5月11日,Bitcoinica遭遇另一起安全事件,其熱錢包再次被清空,導致其立即關閉。當地政府接管人于2019年1月發布了他們的第13份報告后破產清算,債權人資金償付仍取決于從MtGox接管人手中釋放的資金。

        Crypto-Trade

        該交易平臺由Esecurity SA擁有,于2013年3月推出。該平臺出售了以比特幣為基礎的股票用于BTC或LTC,并聲稱發行股息。 但是,在聲稱遭受了損失并且無法支付支出之后,該公司于2015年1月關閉了大門,再也不會出現。

        FXBTC

        這是一家中國小型交易所,成立于2013年11月26日,注冊在上海。因為虧損,2014年5月2日該平臺發布公告稱,他們將開放網站至2014年5月10日,之后將關閉網站。然而,5月9日24:00,FXBTC網站突然關閉,還有一些用戶沒有及時把錢和幣取出來。

        Bitcoin Brasil

        2011年3月31日成立,這是比特幣和巴西雷亞爾交換的第一個交易市場。目前已關閉。

        BitMarket.eu

        該交易所于2012年4月5日營業,起初效果不錯,但像許多其他交易平臺一樣,屢次出現平臺控制操作的道德風險。 在服務質量日益下降之后,平臺于2012年12月21日表示,客戶的資金已用于投機,客戶資金中的近20,000 BTC丟失了。創始人Tobiasz Niemiro于2019年7月被發現死于波蘭。

        Bitfloor

        Bitfloor于2012年2月宣告成立,是首個FinCEN注冊的比特幣兌換和交易平臺,總部位于紐約州。 2012年9月3日,它被竊取了24,000個BTC,當時價值約25萬美元。 受損的服務器導致黑客訪問了錢包密鑰的加密備份文件。雖然該平臺恢復運營至2013年4月17日,但是當其合作伙伴銀行關閉Bitfloor的帳戶后,永久關閉。

        Bitomat

        第一家波蘭交易所,于2011年4月4日上線。2011年7月26日,Bitomat報告說,失去了wallet.dat文件的訪問權限后,丟失了17,000個客戶端比特幣。之后不久,2011年8月11日,被Mt.Gox收購。

        Britcoin

        2011年4月17日開放交易,是第一個接受英鎊(GBP)的交易平臺。 2011年8月,Britcoin更名為Intersango,并最終于2012年12月19日關閉。

        Vault of Satoshi

        總部位于加拿大的比特幣交易所,VoS于2013年10月正式推出,吹噓其平臺可被審計,這在當時是革命性的。 該交易所于2015年2月5日關閉,并表示:“請社區放心,它與破產、資金被盜或任何其他不幸的情況絕對無關?!?/p>

        Kapiton

        瑞典交易平臺,網站于2012年4月18日為有限的客戶群啟動。但是,它于2013年11月開始遇到支付困難,用戶隨即開始投訴。

        WeExchange

        也稱為Weex,是一個于2012年12月啟動的比特幣交易平臺。該交易所的最后開放交易日是2013年11月26日。其創始人喬恩·蒙特羅爾(Jon Montroll)于2017年2月在美國被捕,并最終對證券欺詐和妨礙司法公正等認罪。

        Cryptorush

        CryptoRush是一種多貨幣交易所,于2014年2月推出,并推出BlackCoin虛擬幣。 2014年3月,該公司宣布其BlackCoin因程序錯誤導致被竊取。 僅一個月后,一個Reddit用戶聲稱自己是該公司的前雇員,并舉報了該平臺價格欺詐。

        McxNOW

        McxNOW于2013年9月推出,并聲稱,所有平臺用戶的余額將賺取公司25%的利潤作為利息。然而,該網站從2014年11月15日開始“維護期”,自此失蹤。

        MintPal

        2014年7月,該公司報告說它已被黑客入侵,丟失了大量VeriCoin。 2014年10月,經營Mintpal的公司Moolah宣布Mintpal正在關閉。 Bitcoin Talk上的許多用戶都發布了Mintpal首席執行官Ryan Kennedy是一個騙子,并報告了交易所遺失的資金。 肯尼迪(Kennedy)因盜竊3,700枚比特幣而被捕,并于2017年7月出現在英國法院,被指控犯有《英國2006年欺詐法》和《 2002年犯罪收益法》中的罪行。

        LibertyBit

        溫哥華的LibertyBitannounceda于2013年2月推出,于2013年6月暫時停止交易。

        Comkort

        位于愛沙尼亞的交易所Comkort于2014年3月完成了Beta測試。然而,僅三個月后,2014年7月,該公司停止運營。

        AllCrypt

        2015年3月,AllCrypt.com破產,運營方引用了Word Press的漏洞,損失了少量客戶資金。

        Coin-Swap

        2015年3月, Coin-Swap.net宣布將關閉,并建議其客戶“請立即提取所有資金”。 如其Twitter feed所示,該過程說起來容易做起來難。

        Melotic

        2014年5月,總部位于香港的Melotic交易所宣布由于“缺乏足夠的增長”而關閉了大門。

        Bitstake

        尼日利亞的BitStake于2015年10月14日宣布,其平臺在僅運行10個月后關閉。 該公司建議客戶在10月30日之前取出余額,將其轉至尼日利亞的另一個交易所NairaEx。

        Yacuna

        Yacuna是英國的一家受監管的歐洲加密貨幣交易所。 用歐元和英鎊交易比特幣,萊特幣和狗幣。 該公司于2015年10月13日宣布關閉-指出“比特幣是一種了不起的技術,我們為我們開發了歐洲最早的虛擬貨幣交易所之一而感到自豪。 但是一切都結束了?!?Yacuna于2015年11月15日正式關閉。

        Virtex

        Virtex于2014年7月開放,是一個可以交易幾種貨幣的平臺,但后來在2015年1月變成了另一場騙局。

        Excoin

        2015年2月,該公司宣布遭到黑客入侵。 它的最新Twitter更新是在2015年3月15日,當時它表示正準備重新推出“新的Excoin交易平臺”。 然而,再也沒有后續消息。

        Bitspark

        一家香港的比特幣交易平臺,于2015年4月底宣布將關閉交易,只專注于其匯款服務。 Bitspark于2020年3月4日關閉。

        Coin.mx

        在2013年末上線,Coin.mx是一家墨西哥的比特幣交易所。 2015年7月,FBI指控其創始人Anthony R. Murgio和Yuri Lebedev違反了聯邦反洗錢(AML)法,經營地下交易所。

        Harborly

        位于德克薩斯州的交易所Harborly于2015年初啟動,并于同年8月14日宣布將關閉,稱關閉“并非是由黑客,欺詐活動或與安全相關的事件引起的?!?該公司表示,它正在尋找收購方。

        Gatecoin

        2016年5月,這家香港交易所被黑客竊取250 BTC和185,000 ETH,當時價值約200萬美元。因一家付款服務提供商陷入困境之后,該交易所于2019年3月關閉。

        BTCChina

        隨著新規的頒布,這家中國交易所后來更名為BTCC,并于2017年9月停止了交易。

        Youbit

        一家韓國交易所YouBit在2017年12月遭到黑客入侵,金額不明,但據稱占該交易所資產儲備的17%。 該交易所表示,黑客闖入了熱錢包,但其冷錢包仍然完好無損。 宣布破產后不久。 韓國互聯網與安全局(Kisa)對黑客如何獲得對Youbit系統的訪問權進行了調查。 該安全機構將早先對Youbit的襲擊歸咎于為朝鮮工作的間諜。

        Coincheck

        2018年1月,日本交易所Coincheck被盜了約5.23億個NEM,當時價值5.33億美元。 黑客最初設法通過電子郵件傳播病毒,然后允許他們竊取私鑰。 NEM存儲在單個熱錢包中,未使用開發人員推薦的NEM multisig合同安全性。在2018年4月被Monex集團購買后,Coincheck在2018年11月重新開放。

        Bitgrail

        2018年2月,意大利交易所Bitgrail被盜竊了價值1.7億美元的Nano,隨后不久破產。 創始人Francesco Firano已被意大利法院判處在2019年1月將盡可能多的資產返還給其客戶。并從Bitgrail的交易所賬戶中沒收了數百萬美元的加密貨幣資產,將其轉移到法院指定的受托人管理的帳戶。

        Coinsecure

        在2018年4月,被黑客被盜竊了438個BTC,價值約350萬美元。 該交易所的CEO Amitabh Saxena涉嫌被調查。 交易所目前無法使用。

        Coinrail

        這家韓國交易所在2018年6月損失了價值約4000萬美元的ETH和其他ERC20代幣。該交易所遭受了自稱為“網絡入侵''之后,暫停服務,后來發現一些被盜的代幣在IDEX和Ethedelta分散交易所上被出售。

        Zaif

        日本交易所Zaif于2018年9月被黑客攻擊,價值約6000萬美元的加密貨幣。它首先于9月14日報告平臺上資金異常流出。經調查后,Zaif的母公司技術部門解釋說,黑客已獲得未經授權的訪問。 交易所的熱錢包被竊取了大約6000萬美元的比特幣,比特幣現金和MonaCoin。交易所在2019年4月重新開放。

        QuadrigaCX

        加密貨幣最不尋常的搶劫案之一。在其創始人Gerald Cotten于2018年12月神秘死亡后,這家加拿大交易所解釋說,它不再能夠訪問據稱存儲了客戶資金的冷錢包。當調查人員開始調查QuadrigaCX的財務狀況時,發現有六個冷錢包屬于QuadrigaCX。但后來透露,其中有五臺已在2018年4月左右被清空。最近的調查表明,QuadrigaCX的很大一部分損失是由于創始人的“欺詐行為”造成的,該交易所的運行就像龐氏騙局一樣,使用了新客戶的資產以應付老客戶提款。安大略證券委員會(Ontario Securities Commission)的最新數據顯示,該交易所欠76,000多名客戶總計2.15億加元的資產,而破產受托人安永會計師事務所(Ernst and Young)迄今僅能收回或識別出4,600萬元的資產以支付給客戶。

        Cryptopia

        2019年1月,這家位于新西蘭的交易所在兩周內遭受了兩次黑客攻擊。在2019年1月15日,Cryptopia Twitter帳戶宣布該交易平臺遭受重大安全漏洞,導致“重大損失”。交易服務被暫停,警方展開了調查。這導致了第二天的封鎖和對公司總部的實際調查。這次黑客攻擊導致超過70,000個錢包被盜,以太坊(ETH)和ERC-20代幣被盜超過2,300萬美元。 1月28日發生了第二次黑客攻擊,從17,000個錢包中另外竊取了284,000美元。 2019年5月,交易所宣布清算。當地媒體Stuff的調查報告顯示,Cryptopia創始成員與執行團隊之間存在矛盾。迄今為止,尚未有人因盜竊罪被起訴。該交易所目前正在清算中。

        Coinnest

        這家韓國交易所在其網站上宣布其一直在努力應對加密貨幣和區塊鏈行業的變化后,于2019年4月終止了服務。 2018年4月,該交易所的首席執行官和另一位高管因涉嫌挪用資產而被拘留,因為他們顯然是在竊取客戶資金。 據報道,該平臺在2019年1月進行了錯誤的空投操作后,損失了500萬美元的比特幣(BTC)和其他加密貨幣。

        FCoin

        中國交易所和礦池經營商FCoin于2020年2月關閉交易,顯示高達1.3億美元的加密資產短缺。 該交易所解釋說,它沒有償還債務,并且交易所出現問題的原因是內部系統錯誤,而不是黑客入侵或欺詐。 該交易所目前無法運營,創始人張堅在最近的Reddit帖子中解釋說,該公司正在努力補償用戶的資金損失。

        Tradesatoshi

        總部位于英國的平臺Tradesatoshi于2020年2月下旬宣布,它將不再接受存款,交易者必須在2020年3月1日之前提取資金。它在帖子中解釋說,該交易所已經達到了一個運營天花板,“經濟上不可行,難以繼續提供所需級別的安全性,以及技術支持?!?為了從平臺提取資金,用戶必須經歷一組額外的AML / KYC要求。

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        作者: 牛哥

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